thám tử, thám tử tư, thám tử tư thành đạt

Tags: Rửa tiền

Khám phá bí ẩn công nghệ rửa tiền đen thành USD

Khám phá bí ẩn công nghệ rửa tiền đen thành USD

 Kiểu “lừa đảo tiền đen” này lần đầu được ghi nhận vào năm 2001 tại Mỹ, và được gọi là “Black money scam”. Nhiều người tin rằng hoạt động này dựa trên những vụ lừa đảo “thuỷ ngân đỏ” có từ rất lâu đời tại các nước Tây Phi. 

Xem thêm

Rửa tiền ở VN, những chiêu trò tinh vi

Rửa tiền ở VN, những chiêu trò tinh vi

 Đối với các nước tiên tiến trên thế giới, mọi giao dịch đều thông qua tài khoản tại các ngân hàng nên dễ bị phát hiện khi phát sinh một khoản tiền lớn trong tài khoản ngân hàng. Muốn để hợp thức hóa nguồn tiền trên, các đối tượng sẽ dùng “vỏ bọc” là các công ty và không quan tâm đến việc kinh doanh có lợi nhuận hay không.

Xem thêm

Liên minh Ngân hàng VN và vụ rửa tiền đình đám

Liên minh Ngân hàng VN và vụ rửa tiền đình đám

 Dù đã nhận được phản hồi từ phía 4 NH Ngoại thương, Công thương, Á Châu và Đông Á về việc “không liên quan gì tới LR”, nhưng trước một vụ việc chấn động, cơ quan chức năng cần làm rõ. 

Xem thêm

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo mới: Rửa tiền bằng hóa chất

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo mới: Rửa tiền bằng hóa chất

 Sau khi mua hóa chất người đàn ông da đen tẩy 5 tờ tiền trước mặt bà Đ thành 5 tờ đô la thật, mỗi tờ mệnh giá 100 đô rồi đưa cho bà 4 tờ.

Xem thêm

Giải mã những công ty mafia ở Italya

 Giải mã những công ty mafia ở Italya

 Trên thực tế, cho dù có hoạt động phi pháp hay không, việc công ty này nằm trong tay của một tên trùm mafia cũng đủ để nó bị tịch thu. Sau khi đóng cửa Euromilk, cơ quan Italy chọn ra một người quản lý mới là Giuseppe Castellano, người có kinh nghiệm về tiếp quản các công ty gặp khó khăn hoặc phá sản.

Xem thêm