thám tử, thám tử tư, thám tử tư thành đạt

Tags: Ngân hàng

Thám tử tìm hiểu về nhóm tội phạm ngân hàng

Thám tử tìm hiểu về nhóm tội phạm ngân hàng

 Thủ đoạn của bọn tội phạm ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn, diễn biến vụ án phức tạp hơn. 

Xem thêm

Chiêu ăn cắp tiền qua ATM của tội phạm nước ngoài

Chiêu ăn cắp tiền qua ATM của tội phạm nước ngoài

 Thủ thuật mà các đối tượng này sử dụng là gắn camera “hạt tiêu” được ngụy tạo có màu giống với màu của máy ATM để đọc mật khẩu chủ thẻ

Xem thêm

Thám tử cảnh báo những chiêu lừa từ con dấu ngân hàng giả

Thám tử cảnh báo những chiêu lừa từ con dấu ngân hàng giả

 Đầu năm 2012, hai vợ chồng Linh bàn nhau làm giả con dấu, giấy tờ của các ngân hàng nhằm tiến hành hành vi lừa đảo. 

Xem thêm

Internet Banking và giải pháp bảo vệ khỏi tội phạm công nghệ cao

Internet Banking và giải pháp bảo vệ khỏi tội phạm công nghệ cao

 Trước khi ra mắt chính thức Bkav Core CA, Bkav đã triển khai giải pháp chữ ký số với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và các ngân hàng như ACB, BIDV, VPBank, Saigonbank...


Xem thêm

Bí ẩn quanh vụ khóa sim bốc hơi 30 triệu chưa có lời đáp

Bí ẩn quanh vụ khóa sim bốc hơi 30 triệu chưa có lời đáp

 Đến 20h55p cùng ngày, anh Hải kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng thì phát hiện mình đã bị mất tới 30 triệu trên tổng số dư hơn 44 triệu đồng. Do sợ mất thêm tiền, ngay trong đêm, anh đã chạy ra ATM của Maritime Bank để kiểm tra và rút số tiền 14 triệu còn lại khỏi tài khoản.

Xem thêm

Thám tử điều tra tội phạm ngân hàng

Thám tử điều tra tội phạm ngân hàng

Với số vụ việc và các tội danh trên, thống kê cho thấy tổng số tiền thiệt hại ước tính ban đầu là 11.565 tỷ đồng, 8.000 USD và 3.370 lượng vàng.

Xem thêm

Thám tử cười với những tên trộm đãng trí

Thám tử cười với những tên trộm đãng trí

 Sáng 22/6, khi lực lượng bảo vệ lên mở cửa kiểm tra thì phát hiện “ông kễnh” vẫn còn đang ngủ ngon lành. Thế là tên trộm kỳ cục này lập tức bị bắt giữ, giao cho công an.

Xem thêm

Rửa tiền ở VN, những chiêu trò tinh vi

Rửa tiền ở VN, những chiêu trò tinh vi

 Đối với các nước tiên tiến trên thế giới, mọi giao dịch đều thông qua tài khoản tại các ngân hàng nên dễ bị phát hiện khi phát sinh một khoản tiền lớn trong tài khoản ngân hàng. Muốn để hợp thức hóa nguồn tiền trên, các đối tượng sẽ dùng “vỏ bọc” là các công ty và không quan tâm đến việc kinh doanh có lợi nhuận hay không.

Xem thêm

Ăn cắp tiền qua thẻ tín dụng ngân hàng

Ăn cắp tiền qua thẻ tín dụng ngân hàng

  Trong số tám đối tượng bị bắt, có ba người bị bắt tại Hà Nội, năm người bị bắt ở TP.HCM. Trong đó có Trương Hải Duy (24 tuổi, ngụ Hậu Giang) - đối tượng được xác định là mắt xích quan trọng.

Xem thêm

Liên minh Ngân hàng VN và vụ rửa tiền đình đám

Liên minh Ngân hàng VN và vụ rửa tiền đình đám

 Dù đã nhận được phản hồi từ phía 4 NH Ngoại thương, Công thương, Á Châu và Đông Á về việc “không liên quan gì tới LR”, nhưng trước một vụ việc chấn động, cơ quan chức năng cần làm rõ. 

Xem thêm

Giết phó giám đốc ngân hàng rồi dựng hiện trường tai nạn thảm khốc

Giết phó giám đốc ngân hàng rồi dựng hiện trường tai nạn thảm khốc

Lợi dụng khi ông H. đang nhắn tin, Minh lấy tuýp nước đã chuẩn bị sẵn đánh liên tiếp vào đầu ông H. làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Xem thêm

Cần cẩn trọng khi ủy quyền sử dụng sổ đỏ

Cần cẩn trọng khi ủy quyền sử dụng sổ đỏ

 Được ngân hàng gọi lên thông báo và xác nhận khoản vay nợ kia. Ngân hàng cho biết vì gia đình anh đã ủy quyền cho bên thứ 3 đứng ra dùng “sổ đỏ” của gia đình thế chấp vay tiền, nay nếu không muốn bị phát mại nhà đất thì phải nhanh chóng hoàn trả toàn bộ số nợ phát sinh.

Xem thêm

Ngân hàng và tổ chức ‘’áo đen’’- mối quan hệ nguy hiểm

 Ngân hàng và tổ chức ‘’áo đen’’- mối quan hệ nguy hiểm

 Những vụ bê bối nổ ra gần đây đã khẳng định mối quan hệ giữa “bankers” (ngân hàng) và “gangsters”(tội phạm). Tháng trước, tòa án Mỹ đã điều tra về vai trò của Ngân hàng Anh HSBC trong hoạt động rửa tiền bẩn có nguồn gốc từ các băng đảng buôn ma túy Mexico.

Xem thêm

Ngân hàng thu phí ATM chủ thẻ nghĩ kế né

Ngân hàng thu phí ATM chủ thẻ nghĩ kế né

 Hầu hết ATM mới thực hiện chức năng trả lương cho người lao động là chính, chưa phát triển các dịch vụ kèm theo… "Cho nên phải có cơ chế khuyến khích dịch vụ thanh toán qua ATM phát triển và trở thành nhu cầu chính đáng của người dân.

Xem thêm